鹏欣环球资源股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年9月15日14点00分在上海市长宁区虹桥路2188弄25号B1会议室召开，会议由王冰董事主持，公司董事、监事及高管出席了会议。会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会股东及股东代表认真审议，通过如下决议：

   1.关于公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向Golden Haven Limited增资暨关联交易的议案;

   2.关于公司签署附条件生效的《增资补充协议》的议案;

   3.关于批准本次交易有关审计、评估出具的相关报告的议案;

   4.关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案;

   5.关于公司与关联方合作设立新能源公司的议案.

   会上，参会股东就股东大会涉及的相关议案进行了提问，公司高管进行了回答，并与股东进行了热烈的交流和讨论。

              鹏欣环球资源股份有限公司

                                              2017年9月15日