为做好2017年半年度报告披露工作，切实履行上市公司信息披露义务，鹏欣资源于2017年8月16日下午召开了第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《公司2017年半年度报告及报告摘要》等一系列议案。与会董事、监事认真听取了公司2017年上半年度的经营情况和各项财务指标，并与公司管理层进行了充分的讨论和沟通，同时对各项议案进行了表决。本次会议的召开对公司2017年上半年度的各项工作进行了全面总结，也展望了公司未来的发展方向。

2017年上半年，公司业务经营的规模与收益都有了明显提高，业务转型升级也在稳步推进。公司将继续遵循“产业+金融”、“投资+并购”的战略方针，努力实现“内生＋外延”式的发展，增强企业核心竞争力，提升公司价值。

会上，公司董事长楼定波先生、董事王冰先生、公茂江先生、彭毅敏先生等先后围绕公司2017年上半年的业绩增长情况、公司多元化业务的开展及募集资金使用情况等重点关注的问题发表了意见，并明确了下半年的工作思路和举措。公司监事会成员及公司高级管理人员列席会议。

会后，公司管理层将结合实际经营情况和会议交流成果，将会上形成的各项精神传达给每位员工，与员工一起为公司的长远发展提供助力。

公司董事长楼定波先生、监事会主席徐洪林先生及副总经理兼财务总监储越江先生等出席了会议。

鹏欣环球资源股份有限公司

2017年8月18日