鹏欣环球资源股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月15日14点00分在上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路2270号）召开，会议由楼定波董事长主持，审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会股东及股东代表认真审议，通过如下决议：

1.关于公司出售上海通善互联网金融信息服务有限公司部分股权的议案

2.关于全面修订《鹏欣环球资源股份有限公司对外担保管理办法》的议案

特此决议。

                                           鹏欣环球资源股份有限公司

                                              二零一八年一月十五日