鹏欣环球资源股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月25日13点30分在上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路2270号）召开，会议由楼定波董事长主持，公司高管、监事参加了会议，审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会股东及股东代表认真审议，通过如下决议：

1. 2017年度董事会工作报告

2.  2017年度监事会工作报告

3.  2017年度财务决算报告

4.  2018年度财务预算报告

5.  2017年年度报告及报告摘要

6.  2017年度利润分配预案

7.  关于2017年度审计费用及聘任2018年度财务审计机构的议案

8.  关于公司2018年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的议案

9.  关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案

10.关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案

11.关于2018年度委托理财投资计划的议案

12.关于公司2018年度日常经营性关联交易的议案

13.关于回购注销部分限制性股票的议案

14.独立董事2017年度述职报告

                                           鹏欣环球资源股份有限公司

                                            二零一八年四月二十五日