鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2017年10月25日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：

1.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合实质条件的议案》。

2.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》（逐项审议通过）。

3.《关于<鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

4.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

5.《关于公司本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。

6.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》。

7.《关于签署附条件生效的<鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议三>的议案》。

8.《关于签署附条件生效的<鹏欣环球资源股份有限公司与姜照柏、姜雷关于宁波天弘益华贸易有限公司之业绩承诺补偿协议>的议案》。

9.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》。

10.《关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》。

11.《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告等相关报告的议案》。

12.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

13.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。

14.《关于修订<公司章程>的议案》。

15.《关于公司会计政策变更的议案》。

16.《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

上述议案中，议案一至议案八、议案十、议案十一、议案十三、议案十四尚需股东大会审议通过。